El allanamiento que personal de Interpol realizó en la Sucursal Fray Bentos de Cambio Nelson, tuvo por finalidad cumplir con la medida judicial de retirar los equipos informáticos, a fin de cotejarlos con los del resto del país.

El operativo se cumplió con relativa rapidez, habiéndose retirado varias computadoras y otros elementos además de documentación, que quedó lacrada tras un acta labrada por Escribano.

Tras los allanamientos en Maldonado, el Juez dispuso extenderlos al resto del país, a fin de preparar un interrogatorio que se irá extendiendo primero a los funcionarios del Cambio y luego a otras personas consideradas de mayor jerarquía.

Al mismo tiempo, los trabajadores están manteniendo contactos para que el Ministerio de Trabajo les recepcionen las denuncias por bajas en sus plantillas, habiéndose fijado para el 24 de este mes la primera de ellas.

Se ha estado descubriendo una enorme operativa que lo transforma en un banco ilegal, con unas 50.000 cuentas al punto que en un solo día la sucursal San Carlos llegó a tener un movimiento equivalente a seis millones de dólares entre pesos y moneda extranjera.

La sucursal Nueva Palmira tenía como agente a un funcionario del Banco de la República que además de tener acceso a información privilegiada sobre sus posibles clientes, también se desempeñaba como prestamista privado.

El Directorio del BROU lo separó del cargo y le inició un sumario administrativo. En el Juzgado de Carmelo se recepcionaron dos denuncias penales contra la misma persona realizadas por damnificados que entregaron U$S 200.000 cada uno pero que jamás fueron devueltos.