Lo que parece sencillo: descubrir una maniobra fraudulenta al detectar un pago con dinero cuyo origen no está claro, hace rato que ha sido superado por los delincuentes encontrando dos formas fundamentales para eludir las investigaciones: utilizar bitcoins para los pagos o efectuar estos mediante una simulación de compra en cuotas que se vuelve indetectable con el paso del tiempo.

La Unidad de Información y Análisis Financieros que depende de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, es la encargada de reportar aquellos movimientos de dinero que se consideran sospechosos y que deben ser reportados por bancos, proveedores de cofres de seguridad, escribanos, agentes inmobiliarios y otras instituciones de donde debería surgir la punta de la madeja para encontrar por qué razón un individuo o un grupo de individuos, logra hacerse de un bien inmobiliario sin que hayan mediado méritos para reunir el dinero suficiente. 

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