El inicio de las actuaciones ocurrió en Tacuarembó donde se busca ahora a siete personas más con órdenes de detención. Ya quedaron acusados tres sujetos de 23, 28 y 34 años por delitos de usura, asociación para delinquir y violencia privada. Además quince colombianos y un venezolano están imputados por delitos de usura por lo que se les fijaron varias medidas 

Por otro lado, cuatro mujeres colombianas y dos hombres de 19 y 40 años tuvieron otra sanción menor, pero no pueden salir del país por 120 días.

Se trata de integrantes del grupo que  ha estado diseminado en todo el país y que se dedica al préstamo de dinero que debe ser devuelto con absoluta puntualidad. Fueron denunciados por hostigamiento sicológico y físico por parte de víctimas que no podían pagar las cuotas con altos intereses. Se trata de una organización internacional que utiliza la venta de electrodomésticos como fachada para las maniobras ilícitas. Entre los 25 detenidos se incautaron 58 celulares, varias computadoras y más de 1.700.000 pesos, al igual que cámaras de videovigilancia y material destinado a la fabricación de elementos utilizados para el registro de pagos, publicidad y varios documentos. 

También quedaron poder de la policía un auto y cinco motos.