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Convenio entre Ministerios y Organismos Estatales Contra Lavado de Activos
14 set 2016 |

Varios ministerios y organismos estatales de Uruguay firmaron ayer en Montevideo un convenio para "actuar de manera conjunta contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo", una apuesta del país por fortalecer su "institucionalidad" y aumentar su "transparencia".

Así lo explicó el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, quien incidió que "se está trabajando muy fuerte en mejorar los controles", cuya cartera se encuentra entre las entidades firmantes del convenio.

"Básicamente es poner toda la institucionalidad del Estado, actuar en conjunto para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de compartir información, coordinar operativos y controles, y actuar de manera conjunta", aseguró Ferreri.

El tratado prevé una asistencia recíproca en el combate al crimen organizado y los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, defraudación tributaria, contrabando y delitos contra la propiedad intelectual.

A la firma del acuerdo acudieron además el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo; el secretario nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz Fraga y el viceministro del ministerio del Interior, Jorge Vázquez.

Del mismo modo, representantes de las direcciones nacionales de Rentas y Aduanas y del Banco Central del Uruguay suscribieron el acuerdo.

"Esta institucionalidad y su coordinación, su trabajo hace que Uruguay se encuentre dentro de los estándares internacionales y pueda ser objeto de destino de inversiones", comentó Juan Andrés Roballo durante una conferencia anterior a la firma. El prosecretario de la Presidencia explicó que con esta medida se trata de "dar un paso más en el fortalecimiento institucional de los organismos individualmente considerados y de su trabajo en conjunto". Además, aclaró que todo este acuerdo se encuentra "dentro del marco normativo vigente y las debidas garantías".

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